Caso Kueider: Uno a uno los detenidos que serían socios y testaferros del exsenador

Siete personas, entre testaferros y exsocios del exsenador concordiense Edgardo Kueider, fueron detenidas este jueves en allanamientos simultáneos ordenados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Kueider fue arrestado el 4 de diciembre en Paraguay junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, cuando intentaban cruzar la frontera con 211.102 dólares no declarados en un vehículo con patente argentina.

Los detenidos en marzo

El fiscal Fernando Domínguez imputó a los detenidos por la “colocación y puesta en circulación de activos de origen ilícito en el sistema financiero local” y por haber presentado balances falsos de la empresa Betail SA, en la que Kueider figuraba como socio.

Los acusados son:

1. Daniel González: Socio de Kueider en la empresa Badial SA y propietario de la camioneta utilizada por el exsenador al momento de su detención. Es empleado de la Biblioteca del Congreso y estaba asignado al despacho de Kueider.
2. Rita Machuca: Secretaria histórica de Kueider.
3. Javier Rubel: Primo del exsenador. Pasó de ser albañil a empresario y figuró como dueño del 50% de Betail SA.
4. Adriana Cecilia Crucitta: Abogada y socia de Daniel González.
5. José Carlos Nogueras: Contador involucrado en la maniobra de lavado de dinero.
6. Ezequiel Bovetti: Contador acusado de participar en la falsificación de balances de Betail SA.
7. Gabriela Saint Piere: Esposa de Nogueras, también señalada como facilitadora de la maniobra de lavado.

Antecedentes de la investigación

En diciembre de 2024, la Justicia allanó a estas personas y secuestró computadoras, teléfonos celulares y documentación sobre operaciones bancarias e inmobiliarias.

Los investigadores analizaron los chats de WhatsApp encontrados en los dispositivos y documentación de ARCA, además de tomar declaraciones a testigos.

El caso de Javier Rubel, el primo del exsenador

Rubel es maestro mayor de obras oriundo de Concordia. Hace diez años emigró a España, donde trabajó como chofer de camión y luego como encargado de canchas de pádel.

Con Kueider en el Senado, regresó a Argentina y tomó el 50% de la empresa Betail SA, cuyo otro socio era “Gonzalito”. Luego, adquirió departamentos en una torre VIP de Paraná hasta que en mayo de 2024 transfirió sus acciones nuevamente a “Gonzalito”.

El trámite fue realizado ante la escribana Natalia Goñe, del Registro Notarial 20 de Concordia, cuyo titular hasta 2023 fue Amado Ismael Kueider, tío de Edgardo y de Rubel.

Además, Rubel enfrenta otra causa judicial: en 2022 fue denunciado por su expareja por el abuso de sus hijas y aguarda juicio ante un jurado popular.

Las investigaciones contra Kueider

La Justicia federal de San Isidro y la provincial de Entre Ríos investigan a Kueider por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero desde hace un año. Sin embargo, su detención a fines de 2024 impulsó significativamente la causa.

Kueider fue expulsado del Senado y actualmente cumple arresto domiciliario en Paraguay, mientras se tramita su extradición a Argentina.

También es investigado por presunto cobro de sobornos. En la misma causa fueron procesados los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, acusados de pagar coimas a la empresa estatal de energía entrerriana Enersa para obtener contratos de seguridad.

Los bienes ocultos de Kueider

Según la denuncia presentada por el fiscal Domínguez, Kueider habría utilizado Betail SA para ocultar su patrimonio. La empresa poseía al menos tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, en Paraná.

Su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción no menciona estos inmuebles, y en las planillas de expensas figura Iara Guinsel Costa, su secretaria, como propietaria.

Además, Kueider compartía el edificio con Claudio Tortul, y los desarrolladores de la torre tendrían vínculos con los empresarios procesados por pago de sobornos.

Los intentos de compra de propiedades en Paraguay

Un informe de inteligencia financiera de Paraguay reveló que Guinsel Costa intentó comprar seis departamentos por 460.000 dólares en efectivo.

• En abril de 2024, dejó una seña de 122.000 dólares.
• En junio de 2024, realizó un segundo pago de 250.000 dólares.

La operación se frustró por falta de documentación, y en septiembre se rescindió el contrato.

Los pagos quedaron registrados en reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados a la justicia argentina.

Además, la firma paraguaya Golsur SA, en la que luego Guinsel Costa apareció como apoderada, está vinculada a Innova Asunción SA y Exclusiva Py Eas, empresas que manejaban las propiedades que Kueider y su entorno intentaban adquirir.